万孚，2位新董事！

2026年1月6日，万孚生物董事会紧急召开会议，会议由公司董事长王继华女士主持，审议通过补选王菊芳女士为公司第五届董事会独立董事，选举汪洋先生为公司第五届董事会非独立董事的2项议案！

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，控股股东王继华女士提名王菊芳女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。王菊芳女士已经取得独立董事资格证书。公司补选独立董事的提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核无异议后，方可提交股东会审议。

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会审核，董事会提名汪洋先生（简历详见附件）为第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日为止。

王菊芳女士，1973 年 9 月出生，中国国籍，教授，博士生导师，无永久境外居留权。曾先后任华南理工大学食品与生物工程学院讲师、副教授，美国麻省理工学院和俄亥俄州立大学访问学者，现任华南理工大学生物科学与工程学院副院长、教授、博士生导师。

王菊芳女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

汪洋，男，1986年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008 年7月毕业于四川大学财务管理专业，研究生学历。曾任职于中国移动通信集团广东有限公司财务部、政企客户部，广州科技金融创新投资控股有限公司风险控制部，广州产业投资基金管理有限公司风险管理部等，现任广州产业投资基金管理有限公司投资管理部副总经理。

汪洋先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。